本网讯（李建秋  李航）近日，醴陵警方研判发现一条重要线索，辖区居民巫某名下银行卡12万元资金流水异常，存在协助电信网络诈骗犯罪的重大嫌疑。醴陵公安立即抽调精干警力，对巫某的金融账户交易记录开展全方位核查研判，一条层级分明、利用虚拟货币转移赃款的完整洗钱犯罪链条逐渐浮出水面。

       民警在梳理账户流水时发现，巫某的银行卡频繁接收多笔来路不明的大额涉案资金。每一笔资金到账后，巫某仅从中截留少量提成佣金，便将绝大部分资金转至王某的银行账户。办案民警循线追踪、层层深挖，继续向下溯源，查明王某收到赃款之后，同样抽取部分非法收益，再把剩余资金继续转移至余某账户。

       为逃避金融监管，余某收到诈骗赃款后，刻意规避常规资金流转渠道，将涉案资金统一兑换成为虚拟货币，再遵照上线许某的指令，把虚拟货币转移至指定的钱包地址，就此完成电信诈骗赃款的洗白转移。整个犯罪流程环环相扣、分工明确，形成闭环式作案模式，以此帮助电信网络诈骗分子隐匿资金去向。

 

       在彻底摸清该洗钱团伙人员架构、资金流转路径、作案规律之后，醴陵公安把握战机，果断组织开展集中收网行动，将巫某、王某、余某、许某四名涉案嫌疑人全部抓捕归案。该条为电诈犯罪“输血供氧”的黑灰产业链被彻底斩断。等待四名嫌疑人的，将是法律的严厉惩处。

       办案民警提醒广大市民：切莫贪图微薄佣金，出借、出售自己的银行卡，或是参与资金转账、虚拟货币兑换等活动，看似轻松来钱，实则沦为电信诈骗犯罪分子的“工具人”，涉嫌刑事犯罪，必将承担相应法律责任。世间从无捷径可走，切莫心存侥幸铤而走险，脚踏实地劳动才是致富正道。广大群众如发现疑似涉“跑分”“洗钱”的可疑线索，请及时向公安机关举报。

 

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来源丨醴陵警方

编辑丨肖和军

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